La Finanza recupera 23 milioni di euro dalla criminalità organizzata

L’azione di contrasto alla criminalità organizzata attuata dalla Guardia di finanza nel 2011 in Abruzzo, si è concretizzata in 144 accertamenti antimafia nei confronti di altrettanti soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, con il recupero di ricchezze illecitamente accumulate per oltre 23 milioni, di cui circa 9 milioni sottoposti a confisca definitiva, tra beni immobili e attività mobiliari. Le indagini – si legge in una nota delle Fiamme Gialle – hanno riguardato soprattutto persone gravate da sentenze per reati tipici di criminalità organizzata che presentavano situazioni patrimoniali non in linea rispetto ai redditi dichiarati. Sul fronte dell’antiriciclaggio e dell’investimento del denaro sporco, le indagini hanno portato alla verbalizzazione di 133 persone di cui 34 denunciate. In questo ambito sono stati effettuati sequestri patrimoniali per oltre 3 milioni di euro e il riciclaggio accertato è stato pari a 22 milioni di euro.

L’attività della Finanza in questi settori ha preso spunto dalle 546 segnalazioni di operazioni sospette pervenute dall’Unità di informazione finanziaria attraverso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Di queste più del 40 per cento ha richiesto approfondimenti di indagine. Per ciò che riguarda il contrasto al riciclaggio, i finanzieri hanno attuato anche una azione di lotta alla circolazione del denaro. Sono state accertate complessivamente violazioni alla disciplina per circa 6 milioni di euro, sono stati verbalizzati 310 soggetti e riscontrate 245 infrazioni, un numero destinato ad aumentare dopo l’ulteriore riduzione del limite dei pagamenti in contante. Per quanto riguarda poi le sostanze stupefacenti, sulle quali converge il denaro contante, la Guardia di Finanza ha denunciato 316 persone, di cui 40 tratte in arresto, e sequestrato oltre 21 kg di droga. Effettuate, poi, 13 ispezioni sul rispetto delle norme antiriciclaggio che hanno portato a riscontrare violazioni amministrative rilevanti.

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